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用Payoneer派安盈收款时“待定”审核要提供什么文件?

  1)用Payoneer派安盈收PayPal或线下B2B贸易客户的打款时,在后台交易记录里会显示“待定”,待定是交易尚未完成的状态,也就是“审核中”的意思,派安盈客服一般会发邮件过来让你提交资料以便进一步审核,若不及时回复Payoneer的审核邮件、或在后台提供相应的材料,款项将会退回打款方。那么待定时要提供什么文件,在哪提交?

  2)以PayPal提现到Payoneer为例,在PayPal后台提现后的交易状态显示“已完成”,这只说明PayPal那边处理完了,大多数情况下都不会立即到账Payoneer,因为派安盈这边也要审核资金来源(及时提交资料的话,审核时间通常2到5个工作日)。请登录Payoneer后台-左上角-活动-交易,在这可以查到来自PayPal的“待定”交易。切换到Payoneer后台-右上角-设置-验证中心,在这里补充资料,如下图所示:

Payoneer的待定交易

Payoneer派安盈的待定交易(PayPal资金)

Payoneer入账之前要审核PayPal的资金来源

入账之前,Payoneer要审核PayPal的资金来源

  对于Payoneer收款,其实最关键的一点,就是Payoneer必须保障资金来源合法。类似Paypal和线下直接打款(不是从平台打款的),如果触发了风控审核,Payoneer会要求你补充资料,也就是提供可以指向你的服务或产品的链接、网址等,确认资金来源合法以及你的业务类型(为什么别人会给你打款,反洗钱,类似网游装备、虚拟币倒卖所得款P卡是收不了的)。提供了产品或服务的合法入账一般都可以通过审核,若审核没通过,钱会被退回。具体以客服的答复邮件为准,请留意邮箱。点此查看《从PayPal提现到Payoneer派安盈的一些提醒》

Payoneer的审核邮件,要求提供PayPal后台入账交易记录,并提供店铺链接 Payoneer对于PayPal资金的审核邮件

Payoneer审核邮件,要求提供PayPal后台入账交易记录,并提供店铺链接或通联记录(审核2到5个工作日,邮件需及时回复)

  3)与国外客户做线下B2B贸易,当客户通过当地银行打款后(包括请求付款的情形),也不能立即到账Payoneer余额,而必须经过审核,客服仍旧是发邮件通知你到派安盈后台提交资料。为了遵守中国国家外汇管理局的规定,我们需要以下文件:如果已经发货,需要提供发货证明;如果尚未发货,需要提供与客户进行沟通的证明,以核实是否打算发货(如果你是提供服务而非产品,也是一样,若尚未提供服务,需提供资料证明是否打算提供服务)。

  已发货的,“装运或交货证明”可以是与此笔交易相关的商业发票Commercial invoice(简称CI)、形式发票Proforma Invoice(简称PI)、提单Bill of Lading(简称LB 或B/L)、国际物流提单(如DHL、Fedex等物流单)、收据、合同、报关单等,文件样板可以到网上找一下。如果还没有做货,也就没有运单,那么请提供“与客户沟通的证明”,比如与客户关于该笔款项的电邮、通讯软件聊天记录的截图,当中需要显示款项是关于什么产品/服务、交易金额、产品数量、交货时间等信息

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Payoneer派安盈的待定交易(线下B2B贸易资金)

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收线下B2B贸易款,客户需要提供装运或交货证明、与客户沟通的证明

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资料提交后,审核时间通常2到5个工作日

  如果资料不符合要求或需要补充更多资料,还会发邮件给你,到时按提示提交即可。若不及时在Payoneer后台提供相应的材料,或最终审核未通过,款项都将会原路退回打款方(退款时间为一周左右)。

  4)若从Payoneer派安盈提现到国内银行卡,交易记录里也会显示“待定”,一般不需要理会,等一两个小时就显示“已完成”。若从P卡提现后超过一个工作日还没到账(尤其是首次提现到国内对公帐户时),建议查一下邮件、P卡后台“验证中心”或直接致电Payoneer客服,通常也会发邮件过来要求补充店铺链接之类的文件。

  5)此外,用Payoneer派安盈收线下款时,最好是有一个能显示你所卖的产品或服务的自有网站(可以是自己公司的官网、Shopify之类的独立站、1688展示页等等),必须是自己的网站/网页,因为后续触发风控审核时P卡这边还会让你提供显示网站从属关系的截图——为了成功处理您的付款,我们需验证您所提供的网站网址的附属关系。如果指定的收款人是您为店铺创建的名称,请提交付款方网站的屏幕截图,其中显示付款中、指示的收款人名称、以及该页面的网站名称和网址——简而言之,网站后台显示的持有人/管理员名称、公司名或邮箱,与P卡这边的最好一致,这也是为了防止有人随便拿一个网站来敷衍。

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Payoneer派安盈要求提供显示网站从属关系的截图

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